議事録集ＧＩＪＩＲＯＫＵ〜使える議事録をまとめて表示〜
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１．株主総会議事録
２．臨時株主総会議事録 （役員報酬総額決定）
３．取締役会議事録 （役員報酬改定）
１．株主総会議事録です。 トップへ戻る
第８回定時株主総会議事録
平成１７年１１月２５日午前１０時００分より、当会社の本店において定時株主総会を
開催した。
発行済株式の総数 ２００株
議決権を有する総株主の数 ３名
総株主の議決権の数 ２００個
出席株主の数（委任状出席を含む） ３名
出席株主の議決権の数 ２００個
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長○○○○は
議長席につき、定時株主総会は適法に成立したので、開催する旨を宣し、直ちに議事に入
った。
第１号議案 第８期決算報告書の承認に関する件
議長は、当期平成１６年１０月 １日から平成１７年９月３０日までにおける
当会社の状況を営業報告書により詳細に説明・報告し、次いで下記の書類につき、
その承認を求めた。
１．貸借対照表
１．損益計算書
１．利益金処分案(又は損失金処理案)
次いで、監査役○○○○は、綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であるこ
とを認めた旨を報告した。
よって、総会は、別段の異議無く、これを承認可決した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長をおよび出席取締役がこれに記名
押印する。
平成１７年１１月２５日
（商号）株式会社 ○○○○ 第８回定時株主総会
議長代表取締役 ○○ ○○
出席取締役 ○○ ○○
同 ○○ ○○
２．臨時株主総会議事録です。 トップへ戻る
臨時株主総会議事録
平成１７年１１月２５日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を
開催した。
発行済株式の総数 ２００株
議決権を有する総株主の数 ３名
総株主の議決権の数 ２００個
出席株主の数（委任状出席を含む） ３名
出席株主の議決権の数 ２００個
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長○○○○は
議長席につき、定時株主総会は適法に成立したので、開催する旨を宣し、直ちに議事に入
った。
第１号議案 取締役の報酬額に関する件
議長は、取締役の報酬額を年額金100,000,000円以内とし、なお、これには
使用人兼務取締役の使用人分の給与額は含まないものとし、各取締役の具体的な
報酬金額は、取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、議場に諮ったところ、
一同これを承認可決した。
第２号議案 監査役の報酬額に関する件
議長は、監査役の報酬総額を年額金50,000,000円以内にしたい旨を述べ、議
場に諮ったところ一同これを承認した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会し
た。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長をおよび出席取締役がこれ
に記名押印する。
平成１７年１１月２５日
（商号）株式会社 ○○○○ 第 回定時株主総会
議長代表取締役 ○○ ○○
出席取締役 ○○ ○○
同 ○○ ○○
３．取締役会議事録です。 トップへ戻る
取締役会議事録
平成１７年１１月２８日午前１０時４０分より、当会社の本店において取締役３名出
席(総取締役３名)のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前１０時５０分散会した。
＜議案の審議＞
第１号議案 役員報酬の決定および改訂の件
平成１７年１２月分より役員報酬を下記のごとく決定する。
○ ○ ○ ○ 24,000,000円に決定
○ ○ ○ ○ 12,000,000円に決定
○ ○ ○ ○ 10,000,000円に決定
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印
する。
平成１７年１１月２５日
（商号）株式会社 ○○○○
議長代表取締役 ○○ ○○
出席取締役 ○○ ○○
同 ○○ ○○
